ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÕES
 

    O Presidente da Cooperativa Agrícola Mixta São Roque Ltda, entidade que reúne em seu quadro social 1.368 associados, usando das atribuições que lhe confere o artigo 32 da Letra “E” do Estatuto Social, e de conformidade com a deliberação do Conselho de Administração, lavrada em Ata em livro próprio, convoca os Senhores Associados para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 18 de Março de 2019, na sede social do Clube Riograndense, na Vila Santa Catarina, município de Salvador das Missões, às 17:30 horas em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 18:30 horas, em segunda convocação com a presença da metade mais 1 (um) dos associados e às 19:30 horas, em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

I – Exposição do relatório da Diretoria Executiva;

II – Apresentação e Discussão do Balanço Patrimonial e das Demonstrações do Resultado do Exercício de 2018;

III – Parecer da Auditoria Externa;

IV - Parecer do Conselho Fiscal;

V – Votação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações do Resultado do Exercício e a Destinação das Sobras Líquidas do Exercício de 2018;

VI – Eleição e Posse dos membros do Conselho Fiscal;

VII – Fixação da Cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal para as reuniões ordinárias e extraordinárias, bem como, a remuneração do Presidente;

IX - Assuntos gerais.

Vila Santa Catarina, em 30 de Janeiro de 2019.